公司召開2003年度股東大會2004年第一次臨時董事會會議
2004-05-25
2004年5月25日，公司2003年度股東大會和2004年第一次臨時董事會會議如期召開。上午9：00時，召開2003年度股東大會。會議審議并通過了《2003年度董事會工作報告》、《2003年度監事會工作報告》、《2003年度財務決算報告》、《2003年度利潤分配方案》和《選舉張好寬先生為公司董事的議案》等七項議案。北京律師事務所吳言律師受公司聘請出席本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為本次年度股東大會在出席人員資格和程序上符合有關法律、法規的規定，會議表決結果合法、有效。上午10：00時，召開2004年第一次臨時董事會會議。經與會董事認真審議，通過了《關于將藥業分公司全部固定資產、土地使用權及在建工程租賃給大慶醫藥有限責任公司的議案》、《關于將藥業分公司存貨及無形資產轉讓給大慶醫藥有限責任公司的議案》、《關于放棄對大慶醫藥有限責任公司增資的議案》和《關于公司在2004年6月27 日召開2004年第一次臨時股東大會的有關事項》四項議案。其中，第一、四項議案尚需提交公司2004年第一次臨時股東大會審議批準。 |
